Investigación y Seguimiento de Casos

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) recibió denuncia anónima en fecha siete (07) de diciembre de 2017, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia. Los hechos denunciados y los documentos presentados por el denunciante, hacían referencia a irregularidades en la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) en la ejecución de proyectos de obras civiles en el departamento de Santa Bárbara. 

Es por ello que el CNA en cumplimiento de sus atribuciones, efectuó un proceso de diligencias a fin de constatar los hechos denunciados, los cuales fueron veraces y sirvieron de sustento para cumplir con lo regulado en los artículos 267, 268 y 269 del Código Procesal Penal vigente, que incitan al cumplimiento del deber de denunciar al tener certeza de la comisión de delitos.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) recibió denuncia anónima en fecha siete (07) de diciembre de 2017, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia. Los hechos denunciados y los documentos presentados por el denunciante, hacían referencia a irregularidades en la Dirección General de Obras Publicas de Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) en la ejecución de proyectos de obras civiles en el departamento de Santa Barbara.

Mediante las diligencias investigativas realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) logró identificar que durante el periodo 2016-2017, se ejecutó y operativizó el contrato de fideicomiso que fue firmado el 30 de marzo de 2016 entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) como fiduciario y una sociedad mercantil como fideicomitente y fideicomisario, el cual tenía como finalidad la coordinación, supervisión y construcción de un centro comercial denominado “Mercado Metropolitano”, a través de la venta de locales o contratos de arrendamiento con opción de compra financiado por BANADESA. Sin embargo, se determinaron deficiencias adversas en la administración del fideicomiso.

Siendo la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud la institución del estado encargada de la gestión del sistema de salud en toda la República y para atender la demanda en los servicios que brinda está dividida en 18 regiones sanitarias que cubren los 18 departamentos del país, 2 regiones metropolitanas, una en la ciudad de Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula; también cuenta con 29 hospitales nacionales, regionales y de área. Las regiones departamentales y metropolitanas tienen bajo su competencia los centros de salud y otras dependencias que necesitan el abastecimiento de medicamentos, material médico quirúrgico, material odontológico, reactivos de laboratorios y otros productos para cumplir con sus funciones.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima en fecha 28 de agosto del 2018, a través del mecanismo de plataforma de denuncia, sobre posibles actos de corrupción en contra de servidores públicos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud en colusión con los socios de una empresa dedicada a la venta de material médico quirúrgico.

El 31 de octubre del 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), interpuso denuncia ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público, en contra de una ex funcionaria pública, quien se desempeñó como primera dama de la nación, la denuncia hacía referencia a una transacción atípica pagada mediante un cheque y posteriormente depositada a su cuenta personal, realizada 6 días antes de concluir su periodo como primera dama y posteriormente fue depositada a su cuenta. En fecha 24 de abril del 2018 los magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, se pronunciaron sobre la sentencia emitida por los Juzgados de Letras en Materia de Corrupción en audiencia inicial, en la que se dictó auto de formal procesamiento, la Corte de Apelaciones al momento de pronunciarse sobre dicha sentencia no tuvo la mínima capacidad de motivar la resolución mediante argumentos propios, ni tuvo la capacidad jurídica y académica para emitir dicha resolución, debido a la irregularidad antes descrita, el CNA el 30 de abril del 2018 presento la denuncia ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, en contra de los magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción.

En fecha 3 de abril del corriente año, se realizó un llamado al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de parte de las autoridades referente a la distribución de medicamento vencido a pacientes que llegan a una clínica creada por una organización no gubernamental.
Se verificó en los registros del Colegio Médico, específicamente en la Secretaría de Colegiación que la representante y fundadora de la organización no gubernamental no se encuentra registrada en el colegio médico y no ostenta un título ni sello del mismo. Sin embargo, mediante declaraciones administrativas manifiestan que la representante y fundadora atiende y receta a los pacientes que llegan a la Clínica Médica ST PAUL´S.

En fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil quince (2015), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia anónima en contra de un Ex Servidor Público, quien se desempeñó desde el año dos mil diez (2010) hasta el año dos mil catorce (2014) en Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como sub gerente nacional de ingeniería, mantenimiento y servicios generales.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la UIASC, se ha concluido con solidez suficiente el crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta dicho Ex Funcionario, en comparación con los ingresos legales obtenidos y los de su esposa.

En fecha veintidós (22) de julio del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia vía teléfono, en contra de un Servidor Público, que se desempeñaba desde el año mil novecientos setenta y siete (1977) en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como analista en el Hospital de Especialidades.
En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta Servidor Público, en comparación con los ingresos legales obtenidos y los de su esposa.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), durante el mes de febrero del año en curso recibió denuncia anónima, a través del mecanismo de plataforma de denuncia, acerca de irregularidades suscitadas en la adjudicación de contratos por parte de las autoridades de la antigua Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) a través de la Dirección General de Carreteras, a una empresa propiedad de un grupo criminal dedicado al narcotráfico, cuyos cabecillas se encuentran actualmente en proceso judicial en una corte federal de un gobierno extranjero.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), ha venido realizando investigaciones sobre casos de corrupción pública en la Secretaría de Estado en los Despacho de Salud (SESAL) desde el año 2014, esto ha permitido presentar denuncias sustentadas con informes técnico-legal ante el Ministerio Público (MP), identificando los modos de operar y las adjudicaciones fraudulentas realizadas a la SESAL, concerniente a la venta de medicamentos, material médico quirúrgico, material odontológico, reactivos entre otros. Este antecedente permitió el descubrimiento de una nueva red de empresas con vínculos de parentesco y afinidad que realizaron operaciones de manera calculada y predeterminada para realizar operaciones colusorias y sobrevaloradas.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima en el año 2016, a través del mecanismo de plataforma de denuncia, sobre posibles actos de corrupción en contra de servidores públicos de la Secretaría de Estado en los Despacho de Salud y particulares, en la cual hacía referencia a la compra sobrevalorada de medicamentos, material médico quirúrgico, material odontológico y equipo médico, durante el periodo 2009 al 2014.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima, en fecha veintisiete (27) de febrero 2017, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, que hacía referencia a supuestos actos de corrupción, cometidos por una ex funcionaria publica, quien se apropió de caudales del Estado que se encontraban depositados en una cuenta de la banca privada, a nombre de una oficina del Poder Ejecutivo.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una instancia de sociedad civil dedicada a prevenir y combatir la corrupción pública, recibió denuncia anónima de supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos que laboran para el Programa de Asignación Familiar (PRAF); en la denuncia se menciona a dos asociaciones civiles que en confabulación con funcionarios públicos suscribieron contratos con el Estado para realizar proyectos de desarrollo humano sostenible.

El Programa de Asignación Familiar (PRAF) como una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República de Honduras y en cumplimiento de sus funciones, a través de sus funcionarios representantes decidió impulsar proyectos de desarrollo humano sostenible, creando los programas denominados proyecto Desarrollo Integral de la Familia en su componente Bono Juvenil y proyecto Desarrollo Integral de la Mujer conocido como Di Mujer; ambos proyectos fueron enfocados a formar jóvenes en distintas áreas como ser: capacitación social, organizativa, en controles internos de contabilidad, productiva, técnico-vocacionales, artes, deportes, micro-empresarial y otras, en base a los referidos proyectos, el PRAF solicitó los servicios profesionales de instituciones públicas, privadas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), Organismos Provisional Para el Desarrollo Sostenible(OPDS), comerciantes individuales y personas naturales con especialidad en educación técnico-vocacional, para ser contratados con el objetivo de realizar servicios profesionales de formación y capacitación no formal.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió mediante la plataforma de denuncias en enero del año 2017, adjuntándose la copia de soportes referente a supuestas irregularidades que habían acontecido durante los años 2009, 2012 y 2013 en los procesos de contratación utilizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima, en fecha diecisiete (17) de febrero del corriente año, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, que hacía referencia a supuestos actos de corrupción cometidos por ex servidores públicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), durante el periodo 2011-2012; por la adquisición de cuatro (4) calderas y equipos eléctricos consistente en un tablero I-line para distribución de electricidad de 2500 AMP, un transformador de potencia de 1000 KVA, un interruptor de transferencia automática de 1600 AMP. Dichos equipos fueron adquiridos mediante procesos de contratación directa y utilizados en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte de San Pedro Sula.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una instancia de sociedad civil dedicada a prevenir y combatir la corrupción pública, recibió denuncia anónima de supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos que laboran para la Secretaría de Salud en los distintos hospitales, regiones departamentales y metropolitanas a nivel nacional, en la denuncia se menciona a un grupo de empresas que en confabulación suscribieron contratos con el Estado para el suministro de equipo médico quirúrgico, odontológico y medicamentos.
La indagación se orientó a revisar las contrataciones hechas por la Secretaría de Salud en veintitrés (23) hospitales de veinte (20) regiones y un (1) nivel central que cuentan con independencia administrativa y presupuestaria para llevar a cabo adquisición de bienes y servicios necesarios para la operatividad de las instituciones de salud.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en el año 2014, canalizadas a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), en la que se denunciaron irregularidades realizadas en la administración del Ex alcalde Municipal de San Antonio  de Oriente, departamento de Francisco Morazán, en relación a la ejecución de los proyectos  desembolsados por la Alcaldía Municipal y no realizados; así como la alteración de documentos  públicos, manipulados por dos ex tesoreros con vínculo de parentesco, causando un perjuicio a la comunidad de San Antonio de Oriente.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tuvo conocimiento en fecha 30 de junio de 2016, de irregularidades que se presentaban en la Municipalidad de Guajiquiro, departamento de La Paz, por supuestos actos de Sustracción de Documentos Públicos, Abuso de Autoridad, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio del Estado de Honduras. Dicha denuncia es en contra del alcalde Municipal del Municipio de Guajiquiro del periodo 2010 al 2014, por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Malversación de Caudales Públicos. Así también contra el Tesorero Municipal del periodo 2010 al 2014, por suponerlo responsable del delito de Sustracción de Documentos Públicos y Abuso de Autoridad.

En fecha 28 de junio de 2016, se recibió denuncia anónima en las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),  por  supuestos  actos  irregulares  de  Abuso  de  Autoridad,  Violación  de  los  Deberes  de  los  Funcionarios, Falsificación de Documentos y Fraude, en perjuicio del Estado de Honduras, por hechos que se imputan en contra del Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, quien se desempeña como Alcalde desde el año 2006 hasta la fecha. Así mismo, contra una persona particular que en su momento fue tesorero municipal de La Libertad en el periodo 2012 al año 2016 y otra  persona que ejerció funciones como supervisor de una obra civil en el municipio. Mediante ese antecedente se procedió a realizar diligencias investigativas en la Municipalidad de La Libertad, con el propósito de verificar y recolectar información sobre lo denunciado.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia ciudadana en la que se tuvo conocimiento de supuestas acciones irregulares suscitadas en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), dicha institución a través de sus funcionarios representantes, decidió impulsar proyectos de desarrollo humano sostenible, creando los programas denominados proyecto Desarrollo Integral de la Familia en su componente Bono Juvenil   y proyecto Desarrollo Integral de la Mujer conocido como Di-Mujer.

Ambos proyectos fueron enfocados a formar mujeres y jóvenes en distintas áreas como ser: capacitación social, organizativa, en controles internos de contabilidad, productiva, técnico-vocacionales, artes, deportes, micro-empresarial y otras, en base a los referidos proyectos, el PRAF, solicitó los servicios profesionales a instituciones públicas y privadas especializadas en educación técnico-vocacional, con el objetivo de realizar servicios de formación y capacitación no formal.

El CNA, recibió denuncia ciudadana en la que se tuvo conocimiento de supuestas acciones irregulares en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la denuncia se hace saber que en el mes de enero de mil novecientos ochenta y dos, el Consejo Metropolitano del Distrito Central, a través de su representante legal, entregó en dación en pago al Instituto Hondureño de Seguridad Social, un inmueble ubicado en la colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con una extensión de treinta y nueve mil doscientos cuarenta y uno punto noventa y nueve varas cuadradas(39,241.99 V²) con un valor monetario de un MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.1,962,099.50), la dación en pago fue por concepto de las cotizaciones que de conformidad a la ley del IHSS adeudaba en su momento el Consejo Metropolitano del Distrito Central.

En el año 2002, sobre el terreno que era propiedad del IHSS, se hace una inscripción traslapada y de esta forma se transfiere la propiedad de dicho terreno a personas particulares y sociedades mercantiles.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de denuncia ciudadana tuvo conocimiento de supuestos actos irregulares que se suscitaron en la alcaldía municipal de Tela departamento de Atlántida, en dicha alcaldía se efectuó por parte de la corporación municipal que ejerció funciones en el periodo del año 2006 al 2010, la venta de terrenos urbanos, otorgando títulos de dominio pleno a particulares sobre terrenos pertenecientes al Ferrocarril Nacional que formaron parte del derecho de vía del ferrocarril; El CNA a través de su Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) solicitó toda la información pública disponible con el objeto de constatar los hechos denunciados, logrando confirmar que efectivamente la corporación municipal extendió títulos de dominio de cinco inmuebles previo al pago de cantidades que de acuerdo a avalúo se encuentran subvaluadas.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima en fecha ocho (08) de febrero del corriente año, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, misma que fue analizada por el personal del CNA. Los hechos denunciados y los documentos presentados por el denunciante, hacían referencia a la construcción de canchas de iluminación mediante procesos irregulares y costos elevados a los del mercado.

En fecha 29 de junio del presente año, se recibió denuncia anónima en las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la cual fue admitida y se identificó con el código CNA-UIASC-CDP-010-2016, por supuestos actos irregulares de Fraude, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio del Estado de Honduras, en contra de un ex-alcalde del Municipio de San Isidro Intibucá, quien se desempeñó desde el año 2006 al 05 de agosto de 2015, en vista que el 06 de agosto del 2015, el ex-alcalde fue privado de libertad y recluido en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá.

Fueron diversas las irregularidades cometidas, específicamente en los proyectos ejecutados de construcción de obras civiles, así como en los procesos de contratación realizados durante su gestión.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima en fecha veintisiete (27) de enero del corriente año, mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, misma que fue analizada por el personal del CNA. Los hechos denunciados y los documentos presentados por el denunciante, hacían referencia a la construcción de pabellones artesanales, mediante arrendamiento lo cual fue contrario a las resoluciones de corporación municipal; asimismo la construcción de un relleno sanitario en un terreno sugerido por el exalcalde municipal que no reunía los requisitos mínimos para su construcción y que actualmente no funciona, causando un perjuicio para los pobladores del municipio de San Juan de Ojojona.

Por tanto, la presente investigación contiene aspectos relevantes y elementos concluyentes de investigación criminal, que fueron constatados de manera objetiva en base a procedimientos y técnicas criminalística de auditoria forense.

En base a Plan de Nación de la Republica de Honduras el cual señala como lineamiento estratégico la importancia de la generación de energía hidroeléctrica y otras energías renovables, propuso acelerar la ejecución de los PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS PATUCA III, IIA Y II, Los LLANITOS Y JICATUYO, Y EL COMPLEJO ENERGETICO VALLE DE AGUAN para revertir el porcentaje de producción de energía a base de combustibles fósiles no renovales, asignando a los proyectos de energía renovable un estatus de apremiante urgencia, interés público y necesidad nacional de la más alta prioridad tanto para obtener financiamiento, como para contratar los bienes y servicios requeridos con inmediatez.

En fecha veinticuatro (24) de enero del corriente año, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recibió denuncia anónima a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), misma que fue analizada por el personal del CNA. Los hechos denunciados hacían referencia que en fecha 22 de enero del año 2013, la Ex Primera Dama de la Nación, solicitó al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), aprobación de transferencia de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS (L.20,000,000.00), aduciendo que los fondos serían destinados para el programa denominado “Calzando y Uniformando los Niños de Honduras”, implementado por el Gobierno de Unidad Nacional.

En respuesta a la solicitud, el mismo día martes 22 de enero de 2013, el Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), discutió la solicitud de la Ex Primera Dama de la Nación y resolvió aprobar la transferencia de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.20,000,000.00) que serían destinados para el programa “Calzando y Uniformando los Niños De Honduras”

El Estado de Honduras firmó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificándola el 28 de abril de 1998, obligando a las autoridades hondureñas, a adecuar la legislación secundaria vigente al contenido de dicha Convención. En este marco, en el año 2000 el Gobierno de Honduras se comprometió a realizar acciones de reformas legales e institucionales necesarias y viables. En seguimiento a este proceso, la Presidencia de la República crea mediante Decreto Ejecutivo 015-2001 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reinstalado mediante Decreto Legislativo No 07-2005 en marzo del 2005. Considerando que desde su creación en poco más de una década, el CNA no había dado respuesta concreta a la misión bajo la cual se fundó, se impulsa a finales del año 2013 una reforma institucional orientada a consolidar una nueva estrategia que responda a los intereses colectivos de la mayoría.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), amplió denuncia anónima presentada ante el órgano competente en fecha 19 de abril del 2017, sobre actos irregularidades en la ejecución y pago de un contrato de construcción de obras civiles y servicios generales en los Campamentos del Complejo Energético Valle del Aguán, realizados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER); acciones que causaron un perjuicio a la economía de Honduras.

En fecha treinta de noviembre del año 2011, el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Dr. Mario Roberto Zelaya Rojas, suscribió el contrato No. 051-2011 de construcción con una Empresa Constructora propiedad de una persona natural constituido como comerciante individual, dicho convenio tenía por objeto la edificación de obras civiles en la que se instalaría el Centro Periférico de Radiología e Imagen, como un anexo a las instalaciones de la Clínica Periférica Calpules de la ciudad de San Pedro Sula, el pago establecido por el proyecto fue de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.9,997,597.45), iniciando a partir de diciembre de 2011 y fue entregado en febrero de 2012.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima mediante el mecanismo de plataforma de denuncia, en la que se da a conocer supuestos actos de corrupción sobre la adjudicación de un contrato de suministros para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipos software y servicios para el Centro de Formación INFOP Catacamas, Olancho.
Por lo antes expuesto se procedió a realizar diligencias investigativas en la oficina principal del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con el propósito de verificar y recolectar información sobre lo denunciado.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en el año dos mil quince recibió una denuncia anónima en donde se exponía la compra sobrevalorada de un sistema informático, que funcionaría en la Dirección de Regulación Sanitaria, hoy Dirección de Vigilancia de la Salud.
El CNA, procedió a realizar las correspondientes diligencias investigativas mediante la solicitud de información, en fundamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; posteriormente realizó acciones de comprobación de la información y se concluye en la correspondiente denuncia de siete funcionarios y una alta funcionaria ante el Ministerio Público.

En fecha veintinueve (29) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestos actos de corrupción, realizados por exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) (Periodo 2010-2014), en la cual se expone una serie de irregularidades en la contratación de bienes y servicios sobrevalorados y sin cumplir los requisitos que establece la ley.

En fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestos actos de corrupción, realizados por Servidores Públicos que laboran en la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), que valiéndose de sus cargos sustrajeron fondos a través de la creación de una planilla, para lo cual utilizaron particulares para cobrar cheques a su nombre teniendo como único beneficio un porcentaje del monto de cada cheque, haciéndoles creer mediante engaño que era un bono del Estado.

En fecha 07 de Noviembre del año 2014, El Consejo Nacional Anticorrupción entregó un informe al Tribunal Superior de Cuentas con número 0801-14-253, que revela elementos concluyentes que determinan un aumento desmedido en el patrimonio del Señor Alberto Antonio Barahona Rivera.

En fecha siete (07) de Noviembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entregó un informe al Tribunal Superior de Cuentas con número 0801-14-253, que revela elementos concluyentes que determinan un aumento desmedido en el patrimonio de un funcionario del Instituto de Seguridad Social (IHSS) que se desempeñaba como.

Enriquecimiento ilícito

En el mes de noviembre del año 2014, la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia en contra del señor Levis Donaldo Martínez, quien se desempeña desde el año 2005 en el Departamento de Tesorería, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), inició sus labores como Asistente Administrativo y actualmente se desempeña como Analista Administrativo.
En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta el señor Levis Donaldo Martínez, en comparación con los ingresos legales obtenidos y el de su esposa la señora Miriam Elizabeth Espinoza Castro.

En fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia anónima en contra de un Ex Servidor Público, que desde el año 2010 hasta el año 2015, se desempeñó como oficial laboral y posteriormente recibió el nombramiento como analista de relaciones laborales en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (HISS).

En fecha diez (10) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestos actos de corrupción, cometidos por Ex-servidores Públicos que laboraba en la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, que prevaleciéndose de sus facultades que desempeñaban, facilitaron la adjudicación de medicamentos y equipo médico quirúrgico a seis (6) empresas privadas, cuyos socios tienen vínculo de parentesco dentro de la línea ascendente, descendente y colateral con los ex-servidores públicos, causando un perjuicio económico al Estado de Honduras.

En fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil quince (2015), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en apoyo a La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en base a denuncia por supuestos actos de corrupción cometidos por un ex funcionario de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quien estaba encargado de administrar los bienes incautados en la región noroccidental del país, el denunciado utilizó los bienes que fueron puesto a su guarda y cuidado en fines distintos al que le encomendaron, dentro de la irregularidades identificadas se encuentra la contratación de una Empresa Inmobiliaria con domicilio en San Pedro Sula, la cual se encargaba de celebrar contratos de arrendamiento de los inmuebles con particulares, dar mantenimiento y realizar el cobro de pagos mensuales en concepto de alquiler, pagos que no eran depositados a las cuentas de ingresos que percibe la OABI, aduciendo que los mismos se encontraban desocupados, de esta forma el ex funcionario de la OABI en complicidad con la empresa inmobiliaria se apropiaban indebidamente del dinero que por alquiler generaban los inmuebles.

 En fecha veintinueve (29) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestos actos de corrupción, realizados por ex funcionarios de la Corporación Municipal de Tela, Atlántida (Periodo 2010-2014), en la cual se expone una serie de irregularidades en la compra de un terreno sobrevalorado y la adquisición de maquinaria usada, sin cumplir los requisitos que establece la ley.

 En fecha nueve (9) de junio del año dos mil quince (2015), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recibió denuncia anónima, en la cual se ponía en conocimiento supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de un dispositivo de interconexión de la red informática del IHSS, así mismo se tuvo acceso al informe en relación emitido por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que complementaba los alcances de la denuncia recibida.

En fecha veintidós (22) de julio del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia vía teléfono, en contra de un Servidor Público, que se desempeñaba desde el año mil novecientos setenta y siete (1977) en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como analista en el Hospital de Especialidades.
En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta Servidor Público, en comparación con los ingresos legales obtenidos y los de su esposa.

En fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia anónima en contra de un Ex Funcionario Público, quien desempeño desde el año 2010 hasta el año 2014, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública, como Director de una Región Sanitaria.
En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta dicho Ex Funcionario, en comparación con los ingresos legales obtenidos y los de su esposa.

En fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia anónima en contra de un Ex Servidor Público, que desde el año 2010 hasta el año 2015, se desempeñó como oficial laboral y posteriormente recibió el nombramiento como analista de relaciones laborales en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (HISS).
En las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación del CNA, se logró constatar que el ex servidor cometía actos irregulares, entre ellos la extracción de fondos de manera fraudulenta a través de una empresa de “Maletín o Fachada” y el crecimiento desproporcionado su patrimonio.

En el mes de noviembre del año 2014, la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia en contra del señor Levis Donaldo Martínez, quien se desempeña desde el año 2005 en el Departamento de Tesorería, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), inició sus labores como Asistente Administrativo y actualmente se desempeña como Analista Administrativo.

En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento desproporcionado del patrimonio que ostenta el señor Levis Donaldo Martínez, en comparación con los ingresos legales obtenidos y el de su esposa la señora Miriam Elizabeth Espinoza Castro.

En fecha 07 de Noviembre del año 2014, El Consejo Nacional Anticorrupción entregó un informe al Tribunal Superior de Cuentas con número 0801-14-253, que revela elementos concluyentes que determinan un aumento desmedido en el patrimonio del Señor Alberto Antonio Barahona Rivera.

En fecha veintitrés (23) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán, consistente en la ejecución de proyectos sobrevalorados en las diferentes aldeas pertenecientes al Municipio, causando un perjuicio económico a las arcas municipales.

El CNA recibió una denuncia anónima con información relevante sobre irregularidades que se estaban presentando al momento de realizar las compras por parte de los funcionarios y comité de adjudicaciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que, este Consejo procedió a recabar información y comprobar si efectivamente se estaban suscitando estos hechos, finalmente logro detectar irregularidades que iban desde sobrevaloraciones, obras inconclusas y colusión entre funcionarios y las empresas mercantiles

El Consejo Nacional Anticorrupción recibió una denuncia el 07 de agosto del 2014. Debido a una serie de irregularidades realizadas en los periodos de la ex alcaldesa (2006-2010) (2010-2014) y por la ex-tesorera municipal). El dolo de los exfuncionarios en mención se presentó desde el momento en que presenta la negativa para la entrega de los correspondientes informes de la gestión.

En fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil catorce (2014), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió una denuncia anónima, en la cual se expresó una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos para la ejecución de proyectos y la sobrevaloración de los mismos, anuando a que algunos de ellos no se realizaron, específicamente, los auspiciados en base a un convenio de desarrollo y “apoyo mutuo”, firmado entre la corporación municipal y una “Empresa de Energía Renovable” que opera en el Municipio, todo acaecido en la anterior y actual gestión del alcalde Municipal de Santa Ana, Francisco Morazán.

En fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil catorce (2014). El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima, sobre supuestos actos de corrupción ocurridos en la administración de la Corporación Municipal de la Venta, del Departamento de Francisco Morazán, sobre la ejecución de proyectos sin un estudio ambiental previo, y que ocasionado pérdidas a la inversión del municipio.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en el año 2014, canalizadas a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), en la que se denunciaron irregularidades realizadas en la administración del Ex alcalde Municipal de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, en relación a la ejecución de los proyectos desembolsados por la Alcaldía Municipal y no realizados; así como la alteración de documentos públicos, manipulados por dos ex tesoreros con vínculo de parentesco, causando un perjuicio a la comunidad de San Antonio de Oriente.

En Fecha diecinueve (19) de Septiembre del año 2014, El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima, sobre supuestos actos de corrupción en la Alcaldía Municipal de Potrerillos, Departamento del Paraíso, en donde se denuncian una serie de supuestas irregularidades por el mal manejo de los fondos provenientes del Erario Público. Por tal razón el CNA realizó una serie de investigaciones en los procesos de contratación y en la ejecución de obras y suministros de bienes a contratistas determinados.

 El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), recibió denuncia anónima en fecha 25 de Septiembre del 2014, misma que fue analizada por el personal del CNA. Dentro de los hechos denunciados y los documentos presentados se encuentra la compra de un terreno por parte de  la  Alcaldía  Municipal  de  San  Lorenzo,  cuyo  procedimiento  de  compra  presenta  irregularidades  y  asimismo mediante avalúo realizado por el equipo técnico del CNA se logró establecer que existe una sobrevaloración en el precio del terreno antes mencionado.

El CNA recibió denuncia anónima donde se indicaba que en el Registro Nacional de las Personas estaban ocurriendo una serie de irregularidades y arbitrariedades por parte de las autoridades encargadas de manejar el ente estatal, a su vez indicaban contratos firmados sin seguir procedimientos y aprovechamiento de los fondos públicos de los funcionarios para beneficio propio, por lo que este Consejo prosiguió a realizar las investigaciones pertinentes con apoyo de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) realizó las investigaciones sobre la implementación del Contrato de Intercambio de Comunicación entre el Registro Nacional de las Personas (RNP) y los operadores de telefonía celular a fin de corroborar si la información proporcionada era fidedigna.

Detalle de las personas naturales y jurídicas que sustrajeron valores monetarios significativos del IHSS, empresas aseguradas por orden del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, y bienes proporcionados por el CNA en estado de aseguramiento por el Ministerio Público.

El Consejo Nacional Anticorrupción(CNA), recibió un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública, en el cual dan a conocer que el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico(CNCN) se encuentra aplazado con 0% en el indicador de transparencia ya que esta institución no ha publicado en su página web la inversión y destino de los fondos públicos que administran y siendo que corresponde al CNA como órgano de vigilancia velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicitó la información financiera no clasificada como reservada y se realizaron visitas a la referida institución.

El CNA recibió denuncia anónima donde se establecía que en la Alcaldía Municipal de La Ceiba existían irregularidades y anomalías al momento de la compra de cámaras de seguridad que había realizado la alcaldía y que además existía sobrevaloración de las mismas para así obtener beneficio personal los funcionarios de la alcaldía y los de la comisión, lo que genera un impacto y perjuicio económico al Estado de Honduras, por lo que, el Consejo Nacional Anticorrupción procedió a constatar la información proporcionada estableciendo que en efecto se estaban presentando las irregularidades.

En fecha doce (12) de febrero de 2014, se presenta ante las oficinas del CNA denuncia anónima en contra del Señor José Alberto Zelaya Guevara, jefe de compras y suministros del Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS) por aumento desmedido en su patrimonio, así como los supuestos delitos de malversación de fondos del erario público, abuso de autoridad, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, razón que motivo al Consejo Nacional Anticorrupción a iniciar un proceso de investigación, hallazgos y constatación de hechos.

En fecha doce (12) de febrero de 2014, se presenta ante las oficinas del CNA denuncia anónima en contra del Señor José Alberto Zelaya Guevara, jefe de compras y suministros del Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS) por aumento desmedido en su patrimonio, así como los supuestos delitos de malversación de fondos del erario público, abuso de autoridad, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, razón que motivo al Consejo Nacional Anticorrupción a iniciar un proceso de investigación, hallazgos y constatación de hechos.

En fecha doce (12) de febrero de 2014, se presenta ante las oficinas del CNA denuncia anónima en contra del Señor José Alberto Zelaya Guevara, jefe de compras y suministros del Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS) por aumento desmedido en su patrimonio, así como los supuestos delitos de malversación de fondos del erario público, abuso de autoridad, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, razón que motivó al Consejo Nacional Anticorrupción a iniciar un proceso de investigación, hallazgos y constatación de hechos.

En diciembre del 2011, las Autoridades de la UNAH, se comunicaron con varios titulares de los diferentes institutos de previsión para ofertar los bonos de la tesorería con los cuales se había honrado deudas por parte del gobierno, ninguno mostro interés, a excepción de INJUPEMP Andrés Torres, indicando que alguien del Instituto se pondría en contacto. Posteriormente el señor Carlos Zuniga (Jefe de Finanzas de INJUPEMP), contacto al señor Leónidas Donato Elvir (secretario de la Administración y Finanzas UNAH), manifestando que ha recibido instrucciones del director de INJUPEMP Andrés Torres, para concretar la operación de compra-Venta de Bonos.

El Señor Carlos Zuniga (Jefe de Finanzas de INJUPEMP) le propone al Señor Leónidas Donato Elvir (secretario de la Administración y Finanzas UNAH), hacer la operación de compra-venta por medio de BROKER O INTERMEDIARIO, este último le pide que le haga una propuesta formal por escrito describiendo ambos escenarios con la participación de BROKERS y sin esta.

El CNA a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, en el año 2014 inició varias líneas de investigación a lo interno del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos INJUPEMP, de las cuales, la primera línea de investigación estaba relacionada con la compra de bonos, la segunda línea de investigación corresponde a lo relacionado con la contratación de abogados externos por parte del INJUPEMP.

En fecha quince (15) de mayo de 2014, se inicia una investigación, a la Empresa Nacional Portuaria (ENP), mediante Denuncia realizada por DIARIO LA PRENSA, adjuntando la documentación que reflejaba irregularidades en los denominados “Proyectos Menores”, aprobados por la Junta Directiva, en que se presupuestó más de veintiún millones de lempiras (L21, 000,00.00).