El día miércoles dos (2) de Octubre del Año dos mil catorce (2014), en horas de la tarde, El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad de Apoyo Fiscal presentó requerimiento fiscal contra el Ex Jefe de Compras y Suministros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Alberto Zelaya Guevara, (Acusado por el delito de Lavado de Activos en su grado de Participación de Autor Directo); Gabriela Laínez Reina (Hermana de Oscar Laínez Socio de la Empresa COSEM), Mario Zelaya Palencia, (Padre del Ex Director del IHSS) y Natalia Patricia Ciuffardi (Compañera Sentimental de Mario Zelaya Rojas) Por el delito de Lavado de Activos (Testaferrato). Los Requerimientos Fiscales se presentaron ante el Juzgado de Letras Penal de Jurisdicción Nacional, donde el Ministerio Publico pidió orden de captura Nacional e Internacional contra los imputados, las cuales ya fueron libradas.
Esta es una Línea de Investigación agotada por La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuyo informe final fue presentado a los medios de comunicación el diez (10) de Septiembre del año 2014, y entregado al MP el día once (11) de Septiembre del año 2014, como insumo para fortalecer la capacidad investigativa y acusatoria de este Ente.
El CNA ha señalado al Señor José Alberto Zelaya Guevara, como uno de los responsables del saqueo de fondos del IHSS, mediante la modalidad de haber constituido empresas “Fantasma o Fachada” tales como: INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual), INSUMEDIC (INSUMOS MÉDICOS S. DE R.L.),SUMIMED (SUMINISTROS MÉDICOS),DIPROMEDIC (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS), CORPORACIÓN JM (CORPORACIÓN JOHN-MANUEL), IMPROME (IMPORTADORA DE PRODUCTOS MÉDICOS), COPROMEDH,SUMINISTROS AD ASTRA, IMPORTACIONES SIERRA,
habiendo sacado más de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE LEMPIRAS (L. 323,000,000.00) y transformados algunos de estos recursos en bienes inmuebles los cuales ostentan su titularidad Las Empresas Inmobiliarias que también se tuvo la capacidad de identificarlas y que fueron aseguradas por orden del Juzgado de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, tales como: Inversiones Turísticas e Inmobiliaria NOVATERRA, CA Tecnologies S de R.L., Tecno Shop S de R.L., Corporación Metrópolis S de R.L., Inmobiliaria Zero S.A., Inmobiliaria B y L S.A.
Además se ha proporcionado información referente a: Identificación Registral, Ubicación Física y Vinculación Probatoria que respalda al menos dieciséis (16) de los treinta y tres (33) bienes inmuebles que hasta el momento han sido asegurados por La Fiscalía Especial Contra El Crimen Organizado (FESCCO).
La participación de la Señora Gabriela Laínez Reina fue señalada por el CNA, como receptora de fondos ilícito provenientes de la empresa “Fachada” por el orden de Veintitrés millones seiscientos setenta y tres mil veinticinco millones de lempiras (L 23, 673,025.00), misma que fungió como representante legal de algunas de las empresas antes mencionadas.
El CNA, espera que esta sea la primera acción del MP, derivada de los aportes proporcionados y que se materialicen en más requerimientos fiscales contra las personas que integran la estructura criminal que ha sido construida a partir de las investigaciones realizadas por La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC).
En lo consecuente los esfuerzos se enfocan en seguir identificando bienes inmuebles adquiridos del IHSS, como único medio de reparar el daño causado a esa Institución.
En Consecuencia se está a la espera del Aseguramiento de al menos de Treinta y Tres (33) bienes más, que se han proporcionado al Ministerio Publico, con el respaldo probatorio que conlleve a otorgar la medida precautoria contenida en la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
La Directiva del CNA esta satisfecha por los resultados de dos de las doce líneas de investigación que existen en el caso,Estamos viendo que las respuestas, son positivas, las acciones abren puertas para futuros requerimientos de peso que hemos estado solicitando.
